Советы / НБУ обнаружил подозрительные операции в 22 банках Украины
Сегодня, 12:53
Просмотров: …
Клиенты могли выводить капиталы за пределы Украины или отмывать деньги
НБУ проверяет финансовые операции. Фото: bankruptcy-ua.com
Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Подозрения обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Для предотвращения таких ситуаций НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.
Другие статьи раздела "Советы"
- 16.01.2017 В Зюзино построят жилой дом на 272 квартиры с отделкой
- 13.07.2016 Белорусские заводы получили от власти распоряжение приостановить отгрузки топлива на экспорт
- 28.05.2019 Инвестиции в недвижимость. Какие квартиры покупают москвичи в Петербурге
- 11.06.2017 Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон: что нужно сделать летом, чтобы не платить зимой больше
- 31.03.2017 Порошенко убежден, что МВФ выделит Украине миллиард долларов
- 01.02.2017 Проспект Октября самая желанная локация у арендаторов Уфы
- 01.08.2017 В Украине стремительно дешевеет лук
- 04.11.2019 Как защититься в случае расторжения договора с арендатором-застройщиком
- 28.05.2019 Застройщики поднажали на газ
- 04.10.2016 Курс доллара упал на межбанке Украины
- 18.08.2017 Как отличается жизнь пенсионеров в Украине и в других странах
- 09.05.2018 Кладочные смеси для кирпича
- 01.10.2018 Какие объекты труднее всего продать
- 01.03.2018 Обзор столичных ЖК с бассейнами
- 12.08.2019 Объекты группы «САФМАР» стали победителями конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства-2018»
- 09.08.2019 Частный трамвай доедет до Всеволожска
